Громкое расследование «дела брокеров», вокруг которого разгорелся масштабный скандал на российском финансовом рынке, получило новый поворот. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко признала свою причастность к хищению активов. По информации двух источников в правоохранительных органах, собеседников РБК, фигурантка не только подтвердила вину, но и предоставила следствию подробные показания, раскрывающие детали преступной схемы и имена других соучастников.
Суть обвинений поражает своими масштабами. Речь идет о похищении порядка 30 миллионов акций ПАО «МТС», рыночная стоимость которых оценивается минимум в 7,1 миллиарда рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было инициировано управлением ФСБ еще 20 мая. Согласно версии следствия, преступная группа использовала обманные механизмы, чтобы незаконно завладеть ценными бумагами, принадлежащими потерпевшему.
Важным юридическим нюансом дела является предмет самого хищения. Как сообщают источники, следствие квалифицирует преступление именно как кражу акций МТС, а не депозитарных расписок. Такая тонкая юридическая деталь продиктована процессом трансформации активов компании. После введения закона о делистинге российских бумаг с зарубежных площадок, программа американских депозитарных расписок (ADR) МТС начала закрываться. В рамках этой процедуры держатели расписок имели право обменять их на обыкновенные акции в пропорции 1 к 2. Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели вовремя забрать, подлежали продаже банком-депозитарием. Именно в этой зоне правовой неопределенности, по мнению следствия, и разыгралась драма.
Список фигурантов дела продолжает расти. Юлия Хандошко была задержана в конце мая и вскоре арестована по решению суда. Вместе с ней под следствие попали и другие участники рынка: генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, а также еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что если Хандошко пошла на признание, то Седушкин и некоторые другие участники процесса свою вину категорически отрицают.
Сама Хандошко в июле выступила с открытым письмом, пытаясь защитить свои действия. Она настаивала на том, что операции с ADR, проведенные ею и ее клиентами, не нарушали закон, а полностью соответствовали сложившейся на тот момент рыночной практике.
На данный момент официальные представители МТС воздерживаются от комментариев. Запросы, направленные РБК в ЦОС ФСБ и адвокату Юлии Хандошко Руслану Якупову, пока не принесли содержательных ответов, что подчеркивает сложность и закрытость текущего процесса.
